💢 بخش سوم افشای اسناد رانت و فساد مالی ۶ میلیارد دلاری منصور زرین‌قلم و شمخانی در هلدینگ خلیج فارس
⭕️ نسخه کامل کلیپ افشای اسناد فساد مالی شرکت تجارت صنعت خلیج فارس را در لینک زیر ببینید👇👇
💢 افشای اسناد رانت و فساد مالی ۶ میلی...
📌 ٧٠ درصد گردش ارزی صادرات پتروشیمی ایران در انحصار زرین قلم و نبی‌زاده!
🔹 لِگ دوم این مفسده عریض و طویل، مربوط به بخش ارزی صادرات محصولات هولدینگ خلیج فارس است.
🔹 بررسی اسناد سرور شرکت بازرگانی خلیج فارس حاکی از آن است که محسن سعیدی نسب نیز به عنوان مدیر مالی شرکت تجارت صنعت با خوش قولی به امنيتي‌ها و يك عضو مسئول كميته پوششي شوراي امنيت، ٩٠ درصد مدیریت وجوه ارزی حاصل از صادرات ٧٠ درصد تولیدات پتروشیمی ایران را به منصور زرین قلم و کامبیز نبی‌زاده سپرد.
🔹 آنالیز اسناد فاش شده در حوزه جابجایی وجوه ارزی شرکت تجارت صنعت خلیج فارس نشان می‌دهد که رتبه اول به بانک اقتصاد نوین با حجم گردش سالانه بالغ بر ٢ میلیارد دلار ارز حاصل از فروش محصولات هولدینگ خلیج فارس تعلق دارد.
💥 کارگزار اصلی بانک اقتصاد نوین، منصور زرین قلم صاحب صرافی GCM (شرکت تضامنی زرین قلم و شرکا) است.
🔹 رتبه دوم متعلق به بانک گردشگری است که سالانه گردشی بالغ بر ١/٥ میلیارد دلار از وجوه ارزی حاصل از فروش محصولات پتروشیمی خلیج فارس را انجام داده است. بخش عمده عملیات کارگزاری این بانک توسط کامبیز نبی‌زاده صاحب صرافی کامبیز نبی‌زاده و شرکا صورت می‌گرفته است.
🔹 رتبه سوم مربوط به شخص منصور زرین قلم است که این بار به صورت مستقیم و با عنوان صرافی GCM با شرکت تجارت صنعت خلیج فارس طرف قرارداد بوده و سالانه عملیات مدیریت وجوه ارزی حاصل از فروش محصولات پتروشیمی خلیج فارس با ارزش ١/٥ میلیارد دلار را انجام داده است.
در رتبه چهارم شخص کامبیز نبی زاده قرار دارد که به صورت مستقیم و با عنوان صرافی نبی زاده طرف قرارداد شرکت بازرگانی خلیج فارس بوده و سالانه مدیریت وجوه ارزی حاصل از فروش محصولات این شرکت را با ارزش ٨٠٠ میلیون دلار بر عهده داشته است.
با یک جمع جبری مشخص می شود که مدیریت ٩٠ درصد وجوه ارزی حاصل از فروش محصولات این شرکت با ارزشی بالغ بر ٦ میلیارد دلار، منحصرا در اختیار دو صرافی زرین قلم و نبی زاده بوده و هیچ فرد یا صرافی خصوصی دیگری طرف قرارداد شرکت تجارت صنعت خلیج فارس نبوده است.
منصور زرین قلم مدیریت سالانه ٣/٥ ميليارد دلار از وجوه ارزی حاصل از صادرات تولیدات هولدینگ پتروشیمی را به دو صورت مستقیم (1/5 میلیارد دلار) و با واسطه از طریق بانک اقتصاد نوین (٢ میلیارد دلار) قبضه کرد.
کامبیز نبی زاده دیگر صراف معرفی شده از سوی يك مقام مسئول در كميته پوششي شوراي امنيت به محسن سعیدی نسب است که گردش سالانه ٢ میلیارد و ٣٠٠ میلیون دلار وجوه ارزی شرکت بازرگانی خلیج فارس را از دو طریق مستقیم (٨٠٠ میلیون دلار) و کارگزاری بانک گردشگری ( ١/٥ میلیارد دلار) را مدیریت کرده است.
کامبیز نبی زاده صرافی خود را در سال 1395 به ثبت رساند. او مدیرعاملی صرافی خود را به شخص دیگری سپرده اما معاملات آن با نام خود نبی زاده و نفوذ او در بازار ارز ایران پیش می رود.
بانک گردشگری به عنوان بانک مورد حمایت نهادهای امنیتی در ایران، حیاط خلوت کامبیز نبی زاده است.
📌خرید نفتکش با ارز نفتی و پتروشیمی ایران؛ تجارت در کانال دور زدن تحریم های روسیه!
منصور زرین قلم متولد دوم فروردین ١٣٤٢ و اهل دامغان است که کار خود در بازار ارز ایران را به صورت رسمی از شهریور ١٣٨٤ با ثبت شرکت تضامنی منصور زرین قلم و شرکا آغاز کرد. GCM نام تجاری معروفترین صرافی منصور زرین قلم است.
مدرنترین روش پولشویی کاسبان تحریم، خرید کشتی و نفتکش به نام شرکت های بین المللی خود و قراردادن آن روی آب های آزاد است. روشی که از طریق آن، رد دلارهای بادآورده حاصل از رانت “جابجا کردن وجوه ارزی فروش محصولات نفتی و پتروشیمی” را محو می کند.
منصور زرین قلم به عنوان یکی از اعضای مافیای گردش ارزهای پتروشیمی، از انباشت سود این رانت بزرگ (با کارمزد ۴ در هزار مدیریت وجوه ارزی صادرات انرژی و پتروشیمی)،
✔️ ۷ کشتی افرا مکس "AFRA MAX" ١٠٥ هزار تنی با ارزش ٣٠ تا ٤٠ میلیون یورو،
✔️ یک کشتی گازی وی ال جی سی "VLGC" ٤٤ هزار تنی با قیمت ٣٠ میلیون دلار
✔️ و یک کشتی سوئز مکس "SUEZ MAX" ١٢٠ هزار تنی به ارزش ٤٥ میلیون خریداری کرده که بهای نفتکش های او حدود ٣٠٠ میلیون دلار است.
او با این نفتکش ها به عضویت "ناوگان اشباح" (کشتی هایی که تحریم های نفتی کشورها را به نام شرکت های خصوصی دور می زنند) درآمده است.
با تشدید تحریم های نفتی غرب علیه روسیه، مشتری جدیدی برای این ناوگان پیدا شد. مسکو این بار با پیشنهاد قیمت‌های ممتاز و قوانین کم دردسرتر به سراغ اپراتورهای "ناوگان اشباح" آمد و منصور زرین قلم نیز با الگوبرداری از حسین شمخانی و دیگر کاسبان تحریم ایرانی، جذب پیشنهادات کرملین شده و نفتکش های خود را به خدمت روسیه در آورده است.
کشتی های منصور زرین قلم در حال حاضر به ترانزیت نفت روسیه در مسیر ونزوئلا و چین مشغول هستند.
حسین شمخانی نخستین کاسب تحریم است که با اعتبار شرکت ملی نفت ایران و سرمایه ملی، امتیاز خرید نفتکش را دریافت کرد. اما پیشنهاد روسیه چنان برای شمخانی جذاب بوده که ترجیح داده ثروتش را که از امکانات ملی برای بازگرداندن درآمد نفتی ایران به دست آورده، به خدمت روسیه درآورد.
💢 افشای اسناد رانت و فساد مالی ۶ میلی...
📌 ٧٠ درصد گردش ارزی صادرات پتروشیمی ایران در انحصار زرین قلم و نبی‌زاده!
🔹 لِگ دوم این مفسده عریض و طویل، مربوط به بخش ارزی صادرات محصولات هولدینگ خلیج فارس است.
🔹 بررسی اسناد سرور شرکت بازرگانی خلیج فارس حاکی از آن است که محسن سعیدی نسب نیز به عنوان مدیر مالی شرکت تجارت صنعت با خوش قولی به امنيتي‌ها و يك عضو مسئول كميته پوششي شوراي امنيت، ٩٠ درصد مدیریت وجوه ارزی حاصل از صادرات ٧٠ درصد تولیدات پتروشیمی ایران را به منصور زرین قلم و کامبیز نبی‌زاده سپرد.
🔹 آنالیز اسناد فاش شده در حوزه جابجایی وجوه ارزی شرکت تجارت صنعت خلیج فارس نشان می‌دهد که رتبه اول به بانک اقتصاد نوین با حجم گردش سالانه بالغ بر ٢ میلیارد دلار ارز حاصل از فروش محصولات هولدینگ خلیج فارس تعلق دارد.
💥 کارگزار اصلی بانک اقتصاد نوین، منصور زرین قلم صاحب صرافی GCM (شرکت تضامنی زرین قلم و شرکا) است.
🔹 رتبه دوم متعلق به بانک گردشگری است که سالانه گردشی بالغ بر ١/٥ میلیارد دلار از وجوه ارزی حاصل از فروش محصولات پتروشیمی خلیج فارس را انجام داده است. بخش عمده عملیات کارگزاری این بانک توسط کامبیز نبی‌زاده صاحب صرافی کامبیز نبی‌زاده و شرکا صورت می‌گرفته است.
🔹 رتبه سوم مربوط به شخص منصور زرین قلم است که این بار به صورت مستقیم و با عنوان صرافی GCM با شرکت تجارت صنعت خلیج فارس طرف قرارداد بوده و سالانه عملیات مدیریت وجوه ارزی حاصل از فروش محصولات پتروشیمی خلیج فارس با ارزش ١/٥ میلیارد دلار را انجام داده است.
در رتبه چهارم شخص کامبیز نبی زاده قرار دارد که به صورت مستقیم و با عنوان صرافی نبی زاده طرف قرارداد شرکت بازرگانی خلیج فارس بوده و سالانه مدیریت وجوه ارزی حاصل از فروش محصولات این شرکت را با ارزش ٨٠٠ میلیون دلار بر عهده داشته است.
با یک جمع جبری مشخص می شود که مدیریت ٩٠ درصد وجوه ارزی حاصل از فروش محصولات این شرکت با ارزشی بالغ بر ٦ میلیارد دلار، منحصرا در اختیار دو صرافی زرین قلم و نبی زاده بوده و هیچ فرد یا صرافی خصوصی دیگری طرف قرارداد شرکت تجارت صنعت خلیج فارس نبوده است.
منصور زرین قلم مدیریت سالانه ٣/٥ ميليارد دلار از وجوه ارزی حاصل از صادرات تولیدات هولدینگ پتروشیمی را به دو صورت مستقیم (1/5 میلیارد دلار) و با واسطه از طریق بانک اقتصاد نوین (٢ میلیارد دلار) قبضه کرد.
کامبیز نبی زاده دیگر صراف معرفی شده از سوی يك مقام مسئول در كميته پوششي شوراي امنيت به محسن سعیدی نسب است که گردش سالانه ٢ میلیارد و ٣٠٠ میلیون دلار وجوه ارزی شرکت بازرگانی خلیج فارس را از دو طریق مستقیم (٨٠٠ میلیون دلار) و کارگزاری بانک گردشگری ( ١/٥ میلیارد دلار) را مدیریت کرده است.
کامبیز نبی زاده صرافی خود را در سال 1395 به ثبت رساند. او مدیرعاملی صرافی خود را به شخص دیگری سپرده اما معاملات آن با نام خود نبی زاده و نفوذ او در بازار ارز ایران پیش می رود.
بانک گردشگری به عنوان بانک مورد حمایت نهادهای امنیتی در ایران، حیاط خلوت کامبیز نبی زاده است.
📌خرید نفتکش با ارز نفتی و پتروشیمی ایران؛ تجارت در کانال دور زدن تحریم های روسیه!
منصور زرین قلم متولد دوم فروردین ١٣٤٢ و اهل دامغان است که کار خود در بازار ارز ایران را به صورت رسمی از شهریور ١٣٨٤ با ثبت شرکت تضامنی منصور زرین قلم و شرکا آغاز کرد. GCM نام تجاری معروفترین صرافی منصور زرین قلم است.
مدرنترین روش پولشویی کاسبان تحریم، خرید کشتی و نفتکش به نام شرکت های بین المللی خود و قراردادن آن روی آب های آزاد است. روشی که از طریق آن، رد دلارهای بادآورده حاصل از رانت “جابجا کردن وجوه ارزی فروش محصولات نفتی و پتروشیمی” را محو می کند.
منصور زرین قلم به عنوان یکی از اعضای مافیای گردش ارزهای پتروشیمی، از انباشت سود این رانت بزرگ (با کارمزد ۴ در هزار مدیریت وجوه ارزی صادرات انرژی و پتروشیمی)،
✔️ ۷ کشتی افرا مکس "AFRA MAX" ١٠٥ هزار تنی با ارزش ٣٠ تا ٤٠ میلیون یورو،
✔️ یک کشتی گازی وی ال جی سی "VLGC" ٤٤ هزار تنی با قیمت ٣٠ میلیون دلار
✔️ و یک کشتی سوئز مکس "SUEZ MAX" ١٢٠ هزار تنی به ارزش ٤٥ میلیون خریداری کرده که بهای نفتکش های او حدود ٣٠٠ میلیون دلار است.
او با این نفتکش ها به عضویت "ناوگان اشباح" (کشتی هایی که تحریم های نفتی کشورها را به نام شرکت های خصوصی دور می زنند) درآمده است.
با تشدید تحریم های نفتی غرب علیه روسیه، مشتری جدیدی برای این ناوگان پیدا شد. مسکو این بار با پیشنهاد قیمت‌های ممتاز و قوانین کم دردسرتر به سراغ اپراتورهای "ناوگان اشباح" آمد و منصور زرین قلم نیز با الگوبرداری از حسین شمخانی و دیگر کاسبان تحریم ایرانی، جذب پیشنهادات کرملین شده و نفتکش های خود را به خدمت روسیه در آورده است.
کشتی های منصور زرین قلم در حال حاضر به ترانزیت نفت روسیه در مسیر ونزوئلا و چین مشغول هستند.
حسین شمخانی نخستین کاسب تحریم است که با اعتبار شرکت ملی نفت ایران و سرمایه ملی، امتیاز خرید نفتکش را دریافت کرد. اما پیشنهاد روسیه چنان برای شمخانی جذاب بوده که ترجیح داده ثروتش را که از امکانات ملی برای بازگرداندن درآمد نفتی ایران به دست آورده، به خدمت روسیه درآورد.
همه توضیحات ...